Një denoncim i ri publik, i mbështetur në dokumente që pretendohet se burojnë nga Ministria e Brendshme Gjermane, ka hedhur hije dyshimi mbi integritetin e strukturës aksionere të Jet Bank, bankës së parë të licensuar për të operuar plotësisht online në Shqipëri.
Lidhjet e pretenduara me skemën "4XFX"
Sipas dokumentacionit të publikuar nga zyrtari i lartë demokrat Belind Këlliçi, shtetasi Oliver Hemmer, i cili mban pozicionin e drejtorit në kompaninë qipriote Constador LTD (zotëruese e 71% të aksioneve të Jet Bank), rezulton të ketë pasur lidhje të ngushta me platformat e mashtrimit ekonomik.
Në dokumente thuhet se Hemmer ka qenë Drejtor Menaxhues i GRF Europe OU, një kompani që operonte për llogari të platformës 4XFX. Kjo e fundit ishte në pronësi të shtetasit izraelit Gal Barak, i cili është dënuar me 4 vite burgim në Austri për ngritjen e një skeme mashtrimi me Call Center-a, me një dëm të llogaritur rreth 200 milionë euro në disa shtete të BE-së.
Pikat kryesore të denoncimit:
Aksionari Maxhoritar: Kompania Constador LTD (Qipro) zotëron pjesën dërrmuese të Jet Bank.
Figura e Oliver Hemmer: Pretendohet se Hemmer ka shërbyer si urë lidhëse mes strukturave të Gal Barak dhe operacioneve të reja bankare.
Standardet e Licensimit: Denoncimi vë në dyshim procesin e verifikimit (due diligence) të kryer nga Banka e Shqipërisë gjatë dhënies së licencës për këtë subjekt.
Shqetësimi për Sistemin Bankar
Në materialin e publikuar, ngrihet alarmi se ky rast mund të përbëjë një rrezik sistemik për Shqipërinë. Sipas denoncuesit, pyetja kryesore që shtrohet është nëse institucionet rregullatore po lejojnë që vendi të kalojë nga një bazë operative e call center-ave, në një nyje për pastrimin e parave përmes sistemit bankar.
Deri më tani, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Banka e Shqipërisë apo përfaqësuesit e Jet Bank lidhur me këto dokumente të specifikuara si të Ministrisë së Brendshme Gjermane.
