Një organizatë kriminale me shtrirje ndërkombëtare është çmontuar nga policia antidrogë (Dirandro).
Bëhej fjalë për një rrjet peruano-shqiptar të përfshirë në trafikun e drogës dhe në mashtrimin e blerësve të huaj përmes dërgimit të drogës së falsifikuar, sipas mediave vendase
Grupi kishte ndërtuar një skemë ku kombinonte trafikun e kokainës me mashtrimin e organizuar ndaj blerësve ndërkombëtarë, me qëllim përfitimin e shumave të mëdha parash përmes transaksioneve të rreme.
Si vepronte rrjeti kriminal peruano-shqiptar?
Sipas policisë , organizata u ofronte dërgesa të mëdha kokaine blerësve të huaj. Për ta bërë këtë, ata prodhuan regjistrime video që simulonin dërgesat e drogës.
Këto video tregonin dërgesa të dyshuara nga zonat e prodhimit në portin e Callao-s . Ato ishin pjesë e një strategjie për të ndërtuar besim me blerësit.
Skema lejoi ruajtjen e një përshtypjeje të ligjshmërisë brenda tregut të paligjshëm.
Nga çfarë konsistonte mashtrimi me drogë të falsifikuar?
Plani ishte që pjesa më e madhe e ngarkesës të zëvendësohej me miell. Vetëm një nga pakot përmbante drogë të vërtetë.
Në këtë mënyrë, ata kërkuan të mashtronin blerësit e tyre pasi kishin marrë pagesat paraprake.
Sipas hetimit, organizata kishte marrë tashmë më shumë se 60,000 dollarë si pjesë e këtyre transaksioneve.
Cilët ishin anëtarët e kësaj organizate?
Personat e përfshirë përfshijnë qytetarë peruanë dhe të huaj. Një nga operatorët kryesorë ishte i njohur si “Pantro”, përgjegjës për prokurimin dhe koordinimin.
Një shtetas shqiptar ishte gjithashtu i përfshirë, duke vepruar si financues në vend. Një anëtar tjetër vepronte nga Kolumbia .
Secili prej tyre përmbushte funksione specifike brenda strukturës kriminale.
Si arriti policia ta çmontonte rrjetin?
Dirandro kreu një operacion inteligjence që i lejoi ata të identifikonin lëvizjet e organizatës.
Hetimet përfshinin teknika të veçanta që lejonin regjistrimin në video të aktiviteteve të personave të përfshirë.
Së fundmi, u kryen bastisje në pronat e vendosura në Callao, Comas dhe Los Olivos .
Çfarë provash u gjetën gjatë operacioneve?
Gjatë bastisjeve, u gjetën pako me drogë, materiale të përdorura për t'i falsifikuar ato dhe objekte të ndryshme të lidhura me krimin.
Gjithashtu u sekuestruan dokumente dhe të dhëna transaksionesh të falsifikuara.
Këta elementë ndihmuan në forcimin e hetimit policor kundër të ndaluarve.
Çfarë roli luajtën kriptovalutat në organizatë?
Rrjeti përdorte Bitcoin si mjet pagese. Ky sistem u lejonte atyre të shmangnin gjurmimin e transaksioneve.
Sipas policisë, kjo metodë ua vështirësoi autoriteteve gjurmimin e financave.
Përdorimi i kriptovalutave ishte pjesë e strategjisë për të ruajtur anonimitetin në operacionet e tyre./Versus.al
