Zyra e Kontrollit të Aseteve të Huaja (OFAC) pranë Departamentit të Thesarit të SHBA-së ka vendosur të enjten, më 13 nëntor, sanksione ndaj 27 individëve dhe subjekteve. Paralelisht, Rrjeti për Zbatimin e Krimeve Financiare (FinCEN) ka propozuar masa për ndërprerjen e lidhjeve të dhjetë bizneseve meksikane të lojërave të fatit me sistemin financiar amerikan.
Mes të sanksionuarve janë katër vëllezërit Luftar, Arben, Ramiz, Fatos dhe Fabjon Hysa, si dhe familjarë të tyre, të cilët akuzohen se kanë përdorur investime në biznese meksikane për pastrimin e fitimeve të përfituara nga trafiku i narkotikëve. Sipas autoriteteve amerikane, grupi ka vepruar me miratimin dhe mbështetjen e Kartelit Sinaloa.
Individët e mëposhtëm janë shtuar në Listën SDN të OFAC:
BAKU, Eselda (e njohur edhe si HYSA, Eselda), Ensenada, Baja California, Meksikë; Data e lindjes 24 Qershor 1987; Vendi i lindjes Elbasan, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Femër (individ) [TCO] (Lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO SA DE CV).
HYSA, Arben, Meksikë; Data e lindjes 15 Shtator 1970; Vendi i lindjes Belsh, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BJ4897370 (Shqipëri) skadon më 09 Mars 2024; CURP HAXA700915HNEYXR02 (Meksikë) (individ) [TCO] (Lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Fabjon, Kanada; Data e lindjes 27 Shtator 1993; Vendi i lindjes Elbasan, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta 1893770 (Shqipëri) skadon më 15 qershor 2006 (individ) [TCO] (E lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Fatos, Shqipëri; Data e lindjes 15 qershor 1972; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BF5921175 (Shqipëri) skadon më 07 janar 2031 (individ) [TCO] (E lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Luftar, Montreal, Quebec, Kanada; Meksikë; Data e lindjes 01 mars 1967; Data e lindjes Elbasan, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BC5833174 (Shqipëri) skadon më 22 korrik 2020; CURP HAXL670301HNEYXF01 (Meksikë) (individ) [TCO] (E lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
HYSA, Ramiz, Rosarito, Baja California, Meksikë; Data e lindjes 08 Shtator 1962; Vendi i lindjes Belsh, Shqipëri; kombësia Shqipëri; Gjinia Mashkull; Pasaporta BC5006114 (Shqipëri) skadon më 05 Tetor 2026 (individ) [TCO] (Lidhur me: GRUPIN E KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA).
LOPEZ LOPEZ, Gilberto, Mazatlan, Sinaloa, Meksikë; Data e lindjes 25 Shkurt 1981; Vendi i lindjes Culiacan, Sinaloa, Meksikë; kombësia Meksikë; Gjinia Mashkull; CURP LOLG810225HSLPPL07 (Meksikë) (individ) [TCO] (Lidhur me: ENTRETENIMIENTO PALERMO SA DE CV).
Entitetet e mëposhtme janë shtuar në Listën SDN të OFAC:
BLIRI SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 28 Shkurt 2007; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 102358 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
CUCINA DEL PORTO SA DE CV, Sinaloa, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 31 Maj 2023; Lloji i Organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit ushqimor; Folio Mercantil Nr. 5331 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
DIVERSIONES LOS MOCHIS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 03 Qershor 2009; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 115186 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
EL ARTE DE COCINAS Y BEBER SA DE CV, Sinaloa, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 31 Maj 2023; Lloji i Organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit ushqimor; Folio Mercantil Nr. 5330 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
ENTRETENIMIENTO PALERMO SA DE CV, Sonora, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 13 Shkurt 2009; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 3833 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
ENTRETENIMIENTO VILLAHERMOSA SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 05 Tetor 2009; Lloji i Organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 117297 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
ENTRETENIMIENTO Y ESPECTACULOS BCSA DE CV, Baja California, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 13 Shtator 2011; Lloji i Organizatës: Aktivitete të lojërave të fatit dhe basteve; Folio Mercantil Nr. 33240 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar).
GRUPO INTERNACIONAL CANHYSAMEX SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 06 Gusht 2012; Lloji i Organizatës: Aktivitete Financiare dhe Sigurimesh; Folio Mercantil Nr. 134828 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
H HIDROCARBUROS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e Themelimit 08 Qershor 2015; Lloji i Organizatës: Prodhimi i produkteve të rafinuara të naftës; Folio Mercantil Nr. 153471 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
HYSA FORëARDERS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 10 qershor 2021; Lloji i organizatës: Tregtia me pakicë e veshjeve, këpucëve dhe artikujve prej lëkure në dyqane të specializuara; Folio Mercantil Nr. 35583 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
HYSA HOLDINGS INC (e njohur edhe si GESTION HYSA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Data e themelimit të organizatës 27 tetor 2011; Numri i kompanisë 798018-3 (Kanada); Numri i biznesit 842067886RC0001 (Kanada) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar).
GRUPI I KRIMIT TË ORGANIZUAR HYSA, Meksikë; Shqipëria; Lloji i shënjestruar Organizatë Kriminale [TCO].
LH PRO-GAMING SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 25 Prill 2019; Lloji i organizatës: Aktivitete të tjera argëtuese dhe rekreative; Folio Mercantil Nr. 48625 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
LH RENTAL SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 20 Maj 2019; Lloji i organizatës: Prodhimi i makinerive industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 48939 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
OPERADORA ALEJIL SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e themelimit të organizatës 24 Janar 2014; Lloji i organizatës: Aktivitete financiare dhe sigurimi; Folio Mercantil Nr. 143781 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: LOPEZ LOPEZ, Gilberto).
OPERADORA DE EMPRESAS LH SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 29 Maj 2013; Lloji i Organizatës: Aktivitete Financiare dhe Sigurimesh; Folio Mercantil Nr. 140893 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Luftar; E lidhur me: HYSA, Arben).
PROCESADORA DE ALIMENTOS HS SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Data e Themelimit të Organizatës 25 Shtator 2015; Lloji i Organizatës: Aktivitete të tjera të shërbimit ushqimor; Folio Mercantil Nr. 157133 (Meksikë) [TCO] (E lidhur me: HYSA, Arben).
ROSETTA GAMING INC (e njohur edhe si JEUX ROSETTA INC), Montreal, Quebec, Kanada; Data e Themelimit të Organizatës 17 Dhjetor 2014; Numri i Kompanisë 912385-7 (Kanada); Numri i Biznesit 819833187RC0001 (Kanada) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Luftar).
ROSETTA GAMING SA DE CV, Nuevo Leon, Meksikë; Organizata Data e themelimit 08 Gusht 2016; Lloji i organizatës: Prodhim makinerish industriale, elektrike dhe elektronike; Folio Mercantil Nr. 33158 (Meksikë) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Arben; Lidhur me: HYSA, Luftar).
ROSETTA GAMING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOëIEDZIALNOSCIA (latinisht: ROSETTA GAMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOëIEDZIALNOŚCIĄ) (aka ROSETTA GAMING SP ZOO), Krakov, Poloni; Faqja e internetit https://rosettagaming.com; Organizata e Themelimit Data 15 Nëntor 2018; Numri i TVSH-së 9452223453 (Poloni); Numri i Regjistrimit KRS0000756864 (Poloni) [TCO] (Lidhur me: HYSA, Fabjon).
